МЕНАФАТФ о борьбе с финансовым мошенничеством в цифровую эпоху
МЕНАФАТФ о борьбе с финансовым мошенничеством в цифровую эпоху
В интервью для журнала Финансовая безопасность исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ) Сулейман Аль-Джабрин рассказал об опыте стран региона в борьбе с финансовым мошенничеством.
Как отметил исполнительный секретарь МЕНАФАТФ:
В условиях, когда традиционные финансовые преступления стали трансграничными и охватывают все больше стран и континентов, особенно важно развивать сотрудничество на региональном и международном уровнях.
Государства должны взаимодействовать друг с другом, чтобы прогнозировать риски, быть в курсе их источников и вырабатывать меры реагирования. Знание источника риска и тех, кто ему подвержен, создает основу для эффективной борьбы с преступниками.
Финансовое мошенничество - это один из самых быстро меняющихся рисков. Как только фиксируется одна схема, появляется новый способ мошенничества, например, с применением мессенджеров или электронной почты.
Преступники нацелены на наиболее уязвимых граждан, которые плохо ориентируется в технологиях, в частности, пожилых людей. Для них простой переход по ссылке может обернуться утечкой данных.
Мошенники обычно используют новые технологии, постоянно изобретая новые способы манипулирования людьми. Поэтому государственные структуры должны идти в ногу с темпами развития новых технологий, брать их на вооружение для борьбы с финансовыми преступлениями, не допускать, чтобы люди теряли свои деньги, попадаясь на удочку злоумышленников, - подчеркивает Сулейман Аль-Джабрин.
Читайте интервью на с. 15 выпуска 46 журнала Финансовая безопасность прямо сейчас