Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Вашему вниманию представляем новый дайджест. Полезного чтения!
41-е пленарное заседание МЕНАФАТФ прошло в Королевстве Бахрейн
В Манаме прошло 41-е пленарное заседание Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ). Участники обсудили вопросы укрепления взаимодействия на региональном и международном уровнях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, повышения эффективности национальных антиотмывочных систем, меры минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма, обменялись лучшими практиками и опытом.
В Беларуси выявлена схема уклонения от уплаты налогов в сфере услуг такси
Комитет госконтроля Республики Беларусь установил, что организаторами незаконной деятельности являлись трое жителей Гомеля. Они зарегистрировали на подставных лиц 5 лжеструктур и использовали фиктивные фирмы для содействия в уклонении от уплаты налогов компаниям реального сектора экономики. Услугами преступной группы воспользовались руководители 6 компаний-такси. Большая часть выручки обналичивалась и распределялась. Сумма неуплаченных налогов составила 3,7 млн рублей.
Представители финансовых разведок России и Египта провели рабочую встречу
В ходе рабочей поездки в Египет представители Росфинмониторинга встретились с коллегами из Подразделения по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма Национального Банка Египта. Подчеркнута значимость координации общих усилий двух стран на международных площадках в рамках компетенций профильных ведомств для минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Пленарное заседание ГИАБА пройдет в Либерии
С 17 по 21 ноября Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА) проведет свою 44-ю Техническую комиссию и Пленарное заседание в Либерии. Участники обсудят угрозы и вызовы, связанные с экономическими и финансовыми преступлениями, а также меры по линии ПОД/ФТ в субрегионе. Будут рассмотрены итоги второго раунда взаимных оценок государств-членов, включая Мали, Нигер, Гвинею и Сьерра-Леоне.
В Абу-Даби прошла Глобальная конференция по вопросам борьбы с коррупцией и возврата активов, организованная Центром Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией (IFCACC) в партнерстве с Правительством ОАЭ. Участники обсудили вопросы борьбы с коррупционными и финансовыми преступлениями, отметив связанные риски отмывания денег. Подчеркнута важность общих усилий компетентных органов стран в ликвидации преступных сетей и возврате активов.
Власти США обнаружили связь между 10 казино и мексиканским картелем, причастным к отмыванию денег
Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) выявило связь между транзакциями, проводимыми десятью игорными заведениями и мексиканским картелем Синалоа. По оценкам FinCEN, игорные заведения в конечном счете контролируются преступной группой и используются для отмывания денег, что представляет угрозу национальной безопасности и подрывает стабильность финансовой системы США. С помощью игорных заведений осуществлялись незаконные финансовые операции и выплаты высокопоставленным членам картеля.
#АнтиотмывочныеНовости
Росфинмониторинг
