Эффективный надзор и осознанный комплаенс: взгляд в будущее. В Санкт-Петербурге завершился Международный форум с участием 30 стран
С 22 по 24 апреля в Санкт-Петербурге проходил Международный форум надзорных органов и частного сектора «Разумный баланс и доверительный диалог».
В финальный день Форума состоялась пленарная сессия «Сеть финансовой безопасности: взгляд в будущее».
Выступили: заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков, исполнительный секретарь МЕНАФАТФ Сулиман Алджабрин, исполнительный секретарь ЕСААМЛГ Зита П. Фикиле, исполнительный секретарь ГАБАК Андре Канга, директор по политике и исследованиям Секретариата ГИАБА Джеффри Исима.
Галина Бобрышева подчеркнула, что важно искать разумный баланс надзорных практик, чтобы в арсенале был полный набор – от профилактики и обучения до жестких мер по отношению к умышленному недобросовестному поведению.
«Современный надзор и комплаенс стремительно уходят в «цифру», внедряются платформенные решения. В этой новой реальности нам необходимо опираться на агрегацию больших данных, а для эффективного управления рисками – проводить многофакторный анализ с глубокой декомпозицией причин. Фундаментом будущего является культура отношений надзорных органов и частного сектора, частного сектора и его клиентов - потребителей финансовых услуг. В ее основе должно быть доверие, базирующееся на компетенциях и профессионализме», – сказала Галина Бобрышева.
Замглавы Росфинмониторинга отметила важность объединения экспертного сообщества и молодежи вокруг вопросов финансовой безопасности.
Она рассказала о Международном движении по финансовой безопасности, которое уже охватывает десятки стран, а также о флагманском проекте – тематической Международной олимпиаде, которая в этом году проходит уже в шестой раз.
Исполнительный секретарь Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Сергей Тетеруков подчеркнул роль региональных групп по типу ФАТФ в выстраивании архитектуры глобальной и региональной финансовой безопасности:
«Финансовая преступность сегодня транснациональна. В этих условиях нам как никогда важно формировать прочный международный заслон, и здесь фундаментальное значение приобретает диалог и сотрудничество между региональными группами по типу ФАТФ. Наш Форум и тот отклик на обсуждаемые вопросы со стороны участников говорят о том, что мы все это прекрасно понимаем и готовы к дальнейшей эффективной совместной работе».
Участники дискуссии подтвердили приверженность к международному взаимодействию, что особо значимо с учетом транснационального характера преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Отмечено, что в качестве современной основы должна быть цифровизация, новые коммуникации и технологии анализа больших данных. Подчеркнута необходимость постоянного обмена передовыми практиками.
Портрет будущего комплаенс-офицера и специалиста надзорного органа представили участники секции «Осознанный комплаенс: путь к высокой культуре общения с клиентами. Работа с молодежью как элемент проактивного комплаенса и повышению финансовой доступности».
